Банк Израиля опубликовал список документов, которые необходимы репатриантам для перевода денег из-за границы.
Банк Израиля обращает внимание на то, что:
нижеприведенный список призван облегчить документооборот касаемый перевода денежных средств из-за границы на счета в израильские банки;
указанный список не исчерпывающий и является базовым. Каждый банк может потребовать дополнительные документы, имеющие отношение к делу в зависимости от обстоятельств;
документы должны быть представлены в подлинниках и переведены на иврит;
вы можете заранее обратиться в банк, в котором ведется Ваш счет, за получением дополнительных разъяснений;
рекомендуется заранее уточнить в банке, котором ведется счет, касательно должностных лиц, которые должны подписать необходимые справки.
Итак, банк дает базовый список документов по пяти различным основаниям перевода денежных средств. Среди которых:
перевод личных средств (накоплений);
перевод средств от продажи квартиры на имя репатрианта;
перевод средств от продажи автомобиля;
перевод средств, полученных в наследство/подарок от членов семьи;
перевод личных средств источником которых является зарплата/дивиденды/премии.
А теперь обо всем по порядку.
Перевод личных средств (накоплений).
финансовые документы заявителя, в которых указана личность владельца счета, а также информация о происхождении денежных средств (когда речь идет об инвестициях/накоплениях, а не о подозрительных финансовых операциях или значительных поступлениях на счет от третьих лиц незадолго до или после даты репатриации);
если деньги переводятся из страны, в которой заявитель не является резидентом – справка от налоговых органов об уплате налогов в указанной стране или справка аудитора/налогового консультанта/адвоката о том, что средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства заявителя;
декларации относительно источника капитала и обстоятельств получения средств, в том числе, например, справки о снятии денег с пенсионного счета, страховые полисы и т.д.
2. Денежные средства от продажи недвижимого имущества репатрианта.
договор купли-продажи имущества;
свидетельство (выписка из гос.реестра) о зарегистрированном праве собственности на проданный объект;
справки об уплате налогов в стране исхода;
финансовые документы от банка отправителя (включая документы подтверждающие зачисление денежных средств от покупателя по договору купли-продажи), подтверждающие, что счет принадлежит заявителю, и подтверждающие историю фин. операций. Если имеются опасения, что денежные средства были получены от другого банка, находящегося под международными санкциями, принимающий банк может потребовать дополнительные документы;
декларации относительно источника капитала и обстоятельств получения средств, в случае необходимости, например – данные о покупателе.
3. Денежные средства от продажи автомобиля.
договор купли – продажи автомобиля;
справка от налоговых органов об уплате налоговых сборов в стране исхода, или справка аудитора/налогового консультанта/адвоката о том, что денежные средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства заявителя;
финансовые документы из банка – отправителя (включая документы, содержащие информацию о зачислении денежных средств от покупателя по договору купли-продажи), подтверждающие, что счет принадлежит заявителю, и подтверждающие историю фин. операций. Если имеются опасения, что денежные средства были получены от другого банка, находящегося под международными санкциями, принимающий банк может потребовать дополнительные документы.
4. Денежные средства полученные в порядке наследства/ или в подарок от членов семьи.
свидетельство о вступлении в права наследства (в силу закона или по завещанию), заверенные печатью апостиль;
свидетельство о смерти наследодателя;
финансовые документы из банка – отправителя (включая документы, содержащие информацию о зачислении денежных средств со счета наследодателя), подтверждающие, что счет принадлежит заявителю, и подтверждающие историю фин. операций. Если имеются опасения, что денежные средства были получены от другого банка, находящегося под международными санкциями, принимающий банк может потребовать дополнительные документы;
справка от налоговых органов об уплате налоговых сборов в стране исхода, или справка аудитора/налогового консультанта/адвоката о том, что денежные средства могут быть задекларированы в любой из стран резидентства заявителя.
5. Личные денежные средства, источником образования которых являются зарплата/дивиденды/премии.
официальный документ от компании, содержащий решение о выплате дивидендов/зарплаты/премии;
справка от аудитора/адвоката, о том, что решение о выплате было принято надлежащим образом, в соответствии с действующим законодательством;
в случае выплаты дивидендов, документ, свидетельствующий что заявитель является акционером, заверенный печатью апостиль;
финансовые документы из банка – отправителя (включая документы, содержащие информацию о зачислении денежных средств со счета компании/плательщика), подтверждающие, что счет принадлежит заявителю, и подтверждающие историю фин. операций. Если имеются опасения, что денежные средства были получены от другого банка, находящегося под международными санкциями, принимающий банк может потребовать дополнительные документы;
зарплатная ведомость или заключение аудитора, в котором подтверждается, что заявитель осуществлял налоговые отчисления в стране исхода по выплаченным дивидендам/премией/зарплатой, зачисленной на его расчетный счет.
Напоминаю, что вышеприведенный перечень является базовым, и обслуживающий банк может потребовать любой документ в соответствии с обстоятельствами Вашего дела. Поэтому перед тем, как переводить денежные средства - проконсультируйтесь со специалистом.
Comments